جهود الإمارات في مكافحة غسيل الأموال تواكب المبادرات العالمية

tag edit

خلال اجتماع افتراضي نظمه معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بمشاركة 120 خبير مصرفي

  • الخبراء يؤكدون على أهمية الامتثال في تعزيز الأمن المالي

دبي، 21 أكتوبر 2020: استضاف معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، المعهد الرائد في المنطقة في التعليم والتدريب المالي والمصرفي، ندوة حوارية إلكترونية تمحورت حول طرق مكافحة الجرائم المالية. وقال الخبراء المشاركون في الجلسة إن تعزيز التعاون في مجالات إدارة المخاطر التخصصية، وبناء المرونة التشغيلية، وتدريب المسؤولين عن الامتثال، ونشر الوعي بين العملاء تمثل عوامل أساسية في التغلب على الجرائم المالية.

وشارك في الجلسة كل من رامناث إس، نائب الرئيس الأول ومسؤول (الامتثال) لدى بنك أبوظبي الأول؛ وكلير كرتيس، الرئيس التنفيذي لشركة Effecta Regulatory Consulting في لندن؛ ومسعود الماجدي، الرئيس التنفيذي للامتثال وقسم مكافحة غسيل الأموال في المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف)؛ ؛ وديفين إيجانشيوس، المحاضر في معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.

وأكد الخبراء أن وفقاً لأخر الدراسات المتخصصة أن  التكلفة السنوية لممارسات غسيل الأموال والجرائم ذات الصلة حول العالم بين 1.4 ترليون و3.5 ترليون دولار. وقد أرغمت هذه الأرقام الهائلة حكومات العالم على تطبيق معايير أمن عالية. وأشاد المشاركون والخبراء بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات لمكافحة غسيل الأموال ودعم المبادرات التي تحسن معايير الإبلاغ وتعزز التوعية بين البنوك. مؤكدين أن جهود الإمارات في مكافحة غسيل الأموال تواكب المبادرات العالمية

وبدوره، قال سعادة جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: أن الجهود التي بذلتها دولة الإمارات في مجال مكافحة غسيل الأموال أدت إلى إحداث تغييرات بالغة الأهمية تواكب المبادرات التنظيمية والقوانين العالمية المتعلقة بمكافحة جرائم غسيل الأموال، مشيرا إلى أن هذه الجهود أدت إلى تغير مشهد مكافحة جرائم غسيل الأموال من عمل مستقل تحت إشراف القسم المختص بالرقابة المؤسسية إلى عملية منظمة تتم من خلال أقسام مؤسسية تضم الشؤون القانونية وإدارة المخاطر والعمليات والضرائب.

وأضاف الجسمي، أن المعهد يقوم بتنظيم العديد من الدورات التدريبية والجلسات النقاشية حول موضوع مكافحة غسيل الأموال والتي تضم سلسلة من الدورات التدريبية في مجالات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية والاحتيال، وذلك بهدف تعزيز المهارات المعرفية والمالية في مجال مكافحة غسيل الأموال وفهم كيفية تطوير النظم الخاصة لمكافحة الجرائم المالية

 265 total views,  1 views today

Next Post

دبي فستيفال سيتي مول يعلن عن افتتاح حديقة القوس

وجهة جديدة ومتعددة الأغراض تدعو عشاق المغامرات لاختبار تجارب فريدة الافتتاح في 6 نوفمبر والدخول مجاناً خلال فترة تحدي دبي للياقة مجموعة مختارة من النشاطات المخصصة لمحبي الإثارة والتشويق دبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 أكتوبر 2020: كشف دبي فستيفال سيتي مول عن افتتاح حديقة القوس، وهي وجهة حديثة ومتعددة الأغراض […]
دبي فستيفال سيتي مول يعلن عن افتتاح حديقة القوس

اشترك معنا الان