Our Media Partner Events... October 15, 2022 Mr/Miss/Mrs International Fashion Idol of UAE 2022 //// 02 - 03 Nov 2022 Middle East Women Leader’s Summit 2022 //// 15th November 2022 The Maritime Standard Awards 2022 //// 16th November 2022 The Maritime Standard Tanker Conference 2022 //// 21 - 22 Nov 2022 AIM Summit Dubai Edition 2022 \\\\ for more information go to https://www.dubaiglobalnews.com/en/our-partners-events

جهود الإمارات في مكافحة غسيل الأموال تواكب المبادرات العالمية

خلال اجتماع افتراضي نظمه معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بمشاركة 120 خبير مصرفي

  • الخبراء يؤكدون على أهمية الامتثال في تعزيز الأمن المالي

دبي، 21 أكتوبر 2020: استضاف معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، المعهد الرائد في المنطقة في التعليم والتدريب المالي والمصرفي، ندوة حوارية إلكترونية تمحورت حول طرق مكافحة الجرائم المالية. وقال الخبراء المشاركون في الجلسة إن تعزيز التعاون في مجالات إدارة المخاطر التخصصية، وبناء المرونة التشغيلية، وتدريب المسؤولين عن الامتثال، ونشر الوعي بين العملاء تمثل عوامل أساسية في التغلب على الجرائم المالية.

وشارك في الجلسة كل من رامناث إس، نائب الرئيس الأول ومسؤول (الامتثال) لدى بنك أبوظبي الأول؛ وكلير كرتيس، الرئيس التنفيذي لشركة Effecta Regulatory Consulting في لندن؛ ومسعود الماجدي، الرئيس التنفيذي للامتثال وقسم مكافحة غسيل الأموال في المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف)؛ ؛ وديفين إيجانشيوس، المحاضر في معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.جهود الإمارات في مكافحة غسيل الأموال تواكب المبادرات العالمية

وأكد الخبراء أن وفقاً لأخر الدراسات المتخصصة أن  التكلفة السنوية لممارسات غسيل الأموال والجرائم ذات الصلة حول العالم بين 1.4 ترليون و3.5 ترليون دولار. وقد أرغمت هذه الأرقام الهائلة حكومات العالم على تطبيق معايير أمن عالية. وأشاد المشاركون والخبراء بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات لمكافحة غسيل الأموال ودعم المبادرات التي تحسن معايير الإبلاغ وتعزز التوعية بين البنوك. مؤكدين أن جهود الإمارات في مكافحة غسيل الأموال تواكب المبادرات العالمية

وبدوره، قال سعادة جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: أن الجهود التي بذلتها دولة الإمارات في مجال مكافحة غسيل الأموال أدت إلى إحداث تغييرات بالغة الأهمية تواكب المبادرات التنظيمية والقوانين العالمية المتعلقة بمكافحة جرائم غسيل الأموال، مشيرا إلى أن هذه الجهود أدت إلى تغير مشهد مكافحة جرائم غسيل الأموال من عمل مستقل تحت إشراف القسم المختص بالرقابة المؤسسية إلى عملية منظمة تتم من خلال أقسام مؤسسية تضم الشؤون القانونية وإدارة المخاطر والعمليات والضرائب.

وأضاف الجسمي، أن المعهد يقوم بتنظيم العديد من الدورات التدريبية والجلسات النقاشية حول موضوع مكافحة غسيل الأموال والتي تضم سلسلة من الدورات التدريبية في مجالات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية والاحتيال، وذلك بهدف تعزيز المهارات المعرفية والمالية في مجال مكافحة غسيل الأموال وفهم كيفية تطوير النظم الخاصة لمكافحة الجرائم المالية

 307 total views,  1 views today